Das deutsche Geldwäschebekämpfungssystem als Bestandteil des internationalen Geldwäschebekämpfungssystems

• Antragsteller: Privatdozent Dr. Volodymyr Litkevych, Ph.D.
• Fachliche Zuordnung: Strafrecht
• Förderung: Förderung seit 2024
• Projektkennung: Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) - Projektnummer 544729875

Mit diesem Vorhabens soll die Besonderheiten des deutschen AML-Systems, insbesondere seine Einhaltung der internationalen FATF-Standards, seine Stellung und Rolle beim Schutz des internationalen Finanzsystems vor illegaler Nutzung, die Auswirkungen von internationalen, supranationalen und nationalen AML-Regeln und -Vorschriften auf den Finanzplatz Deutschland und die Beseitigung von Bedrohungen für die Integrität des deutschen Finanzsystems, sowie Mechanismen der Neuordnung des deutschen AML-Systems (Bildung von Konzepten, Entwicklung von Gesetzesentwürfen, Verabschiedung von Gesetzen, Umsetzung) untersucht werden. Nach einer kritischen Prüfung der gefundenen Ergebnisse unter Berücksichtigung vergleichender Studien soll: - die Stärken und Schwächen des AML-Systems in Deutschland, Best Practices und Standards des deutschen AML-Managements sowie Möglichkeiten zur Beseitigung von Korruptionsrisiken bestimmt werden; - den ukrainischen Behörden vorgeschlagen werden, die Erfahrungen und Standards des deutschen AML-Managements bei der Gestaltung von Entwicklungsstrategien des ukrainischen AML-Systems gemäß internationalen Standards zu berücksichtigen; - unter Berücksichtigung der Initiative des deutschen FATF-Vorsitzes bezüglich die Möglichkeiten zu untersuchen, die die digitale Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft mit sich gegen Geldwäsche bringt, versuchen werden, eine Lösung der Rechts- und Informationsaspekte des Problems der Verbesserung der Wirksamkeit Erkennungs- und Ermittlungssystemen für Geldwäsche mithilfe der künstlichen Intelligenz zu finden. Und schließlich werden die erzielten Ergebnisse des Projekts die Grundlage für das Handbuch unter dem bisherigen Titel „Die Rolle des deutschen AML-Systems beim Schutz des globalen Finanzsystems“ und für die Neuformulierung meines Konzepts zur Effizienzsteigerung der ukrainischen Regierung bilden.

• DFG-Verfahren: WBP Stelle